유럽 은행들에 의한 세금 탈루와 돈세탁 혐의를 받고 있습니다.

유럽은행들에 의한 세금 탈루와 돈세탁의 주장 미국의 고위 관리는 BNP 파리바와 크레디트 스위스의 조사가 거의 완료되었고 몇 주 안에 범죄 혐의가 제기될 수 있다고 익명을 조건으로 AFP에게 말했습니다.

그리고 월스트리트 저널은 크레디트 스위스가 월요일 스위스 UBS가 미국 당국에 지불한 스위스 증권거래소에 대해 퍼센트 이상 하락하면서 부유한 미국인들이 해외로 그들의 자금을 은닉함으로써 세금을 회피하고 억의 벌금을 내는 것을 유죄로 인정할 것을 법무부와 합의할 것이라고 보도했습니다. 미국 고위관리는 BNP파리바에서 돈세탁과 특정 제자에 대한 미국의 금융제재 위반 혐의로 조사를 받고 있다고 말했습니다.

교도소에 너무 큰 것은 없다고 Holder는 말했습니다. 미국 최고 사법 당국자는 프랑스와 스위스의 은행 거인들을 이름으로 인용하지 않았습니다.

그러나 그의 주간 음성 메시지는 법무부가 그들이 이끄는 모든 곳에 사실들을 따를 것이라고 경고했습니다.미국 사법 당국과 규제 당국은 금융 위기 이후 사기 혐의로 기소된 일부 기관과 개인에게 형사 고발을 하지 않아 비난을 받아왔습니다.

그러나 FBI의 부서가 FBI와 그 금융 범죄 전담반을 감독하는 Holder는 미국이 이해 관계의 기둥들을 기소하는 것을 꺼려한다는 것을 부인했습니다.국가 은행 제도입니다.그는 특정한 금융 기관들이 그들의 순수한 크기와 경제에 미치는 영향 때문에 기소로부터 면제되어야 한다고 여겨져야 한다는 이론을 거부했습니다.그리고 그는 법 위에 얼마나 크고 이익이 있든지 간에 어떤 개인이나 회사도 명백하게 하지 말라고 주장했습니다.

법이 실제로 위반되고 증거가 그 주장을 뒷받침하는 것처럼 보일 때 회사 규모도 결코 기소나 처벌로부터 보호막이 되지 않을 것이라고 덧붙였습니다.

저는 어떠한 개인도 해롭지 않다는 원칙을 재확인하려고 합니다.m to our economy는 법 위에 있습니다. Holder는 개인적으로 조사 상황을 감시하고 있고 그들이 완성되는 것을 보는 데 헌신했다고 말했습니다.법무부와 뉴욕의 금융 서비스 감독당국은 BNP뿐 아니라 프랑스 은행 크레디트 아그리콜과 소시에테 제네랄도 쿠바와 이란 같은 나라들과 거래를 함으로써 돈을 세탁하고 미국의 금수 조치를 온라인 슬롯 어겼는지 여부를 반드시 판단해야 한다고 저널은 말했습니다.

법원 밖에서 합의를 보기 위해 미국 당국과 대화하는 것에 기초합니다.

워싱턴 AP 미국이 우크라이나에서의 러시아의 행동에 대해 처벌하려고 시도함에 따라 재무부는 내국세무기를 제재보다 더 비싸게 증명할 수 있는 경제 무기를 배치하고 있습니다. 이번 여름 미국은 러시아 은행들이 미국에서 사업을 하는 것을 더 비싸게 만드는 새로운 법을 사용하기 시작할 계획입니다. 빅딜은 전 국세청 부국장 Mark E Matthews를 말합니다.

그것은 러시아 은행계에 엄청난 불확실성을 던질 것입니다.

그것은 우크라이나 위기 의회가 해외 계좌에 의존하는 세금 탈루를 억제하기 위하여 법을 승인하기 오래 전에. 이제 월에 시작하는 미국 은행들은 특정한 지불에 대하여 퍼센트의 세금을 보류하는 것을 요구할 것입니다. 그 외국 은행들이 IRS와 미국 계좌 소유자에 대한 정보를 공유하기 위한 협정을 체결하지 않는 한 다른 나라들의 금융 기관들에게 그 보류는 주로 투자 수입에 적용되며 수십개의 다른 나라들은 미국과 정보 공유 협정을 협상하기 위해 노력해왔습니다